刑事诉讼中案外人被违法冻结的存款如何解冻
2021-11-13 
本文摘要:柳军勇 状师一、案 情克日,笔者署理了一宗办案机关违法冻结银行存款的案件,署理当事人管理解冻事宜。案件管理历程一波三折,但最终还是署理当事人顺利争取解冻。当事人L因涉嫌资助扑灭、伪造证据罪,窝藏罪(为利便陈述,简称该案为A案),于2019年7月8日被刑事拘留。 2020年5月7日,A案开庭审理,L被人民法院最终讯断组成窝藏罪,判处有期徒刑十个月,L于开庭当日被取保并释放。

乐鱼体育平台进入

柳军勇 状师一、案 情克日,笔者署理了一宗办案机关违法冻结银行存款的案件,署理当事人管理解冻事宜。案件管理历程一波三折,但最终还是署理当事人顺利争取解冻。当事人L因涉嫌资助扑灭、伪造证据罪,窝藏罪(为利便陈述,简称该案为A案),于2019年7月8日被刑事拘留。

2020年5月7日,A案开庭审理,L被人民法院最终讯断组成窝藏罪,判处有期徒刑十个月,L于开庭当日被取保并释放。案件一审讯断生效后,L以生效讯断并未处置惩罚其被扣押、冻结的财物为由,到管理A案的公安机关专案组领回被扣押的财物,并要求公安机关对其被冻结的180万余银行存款予以解冻。后L仅领回了被扣押的财物,对其被冻结的银行存款,公安机关回复称被冻结的银行款子跟还在管理的涉黑案B案有关,必须凭据B案生效讯断对被冻结的款子作出处置惩罚,而B案现在仍在二审审理中,二审裁判效果难以确定何时出来,且无法预料B案二审裁判文书对被冻结的款子将作如那边理。

二、管理历程笔者以L一审辩护人的身份联系了公安机关,公安机关(S市扫黑除恶专项斗争事情向导小组办公室)也正式、明确电话回复笔者,必须凭据B案二审裁判文书对被冻结的款子举行处置惩罚,并声明这是最终的回复。而L认为该被冻结的款子泉源正当正当,与B案毫无关联,可以解释清楚,况自己涉及的A案已经了案,被冻结的款子理应尽早解冻。在与公安机关相同无果后,L于2020年6月初正式委托笔者管理其被冻结产业的解冻事宜。

接受委托后,笔者以L署理人的身份划分与M区法院B案一审审理法官、二审审理法官以及二审检察员经由多次相同,相识诉讼各方对被冻结款子的处置惩罚意见,并找到解决问题的突破口。最终,笔者选择向B案二审检察员正式递交了申请违法行为监视申请文书,并附上整理好相关证据,要求检察机关纠正公安机关违法冻结的做法。经由几番相同谈判,2020年6月底,B案二审检察员起初回复署理人,M市公安机关的口径仍然是需等候二审裁判才气处置惩罚。

后由于被冻结款子已邻近一年冻结期限,笔者再次和检察员相同,提出要求公安机关不要续冻的建议。检察员就笔者提出的该方案与M市公安机关相同,最终M市公安机关同意不再续冻。

三、管理效果及总结上述办案流程举行了适当的简化,实际办案历程其实更为庞大。2020年6月28日,检察员口头回复署理人,M市公安机关已经同意7月份冻结期满后不再续冻,届时由L自行处置惩罚即可。

7月10日,在B案仍在二审审理期间的情况下,L被冻结的银行账户180余万款子已经解冻,相关款子已由L自行处置惩罚。至此,本案顺利办结。本案的情况错综庞大,L作为B案的案外人,被冻结的款子因牵涉B案被冻结,而B案一审讯断却没有对被冻结款子举行处置惩罚。

乐鱼体育官网登录

B案又在二审审理中,其作为案外人B案要相识办案机关对被冻结存款的处置惩罚态度及效果存在不少的难题,需要相同对接的工具较多。实务中,不少解冻的案件可能都存在类似难题。总结本案,小我私家认为管理类似案件有两个值得重点关注的地方:一、努力与办案机关相同。

多方搜集办案机关对被冻结款子的处置惩罚信息,利便分析判断。本案中,经由与差别的办案机关相同,弄清楚了被冻结款子的机关、牵涉的案件、M市公安机关以及一、二审法院法官对被冻结款子的处置惩罚方式、态度。有了这些信息,才好制定相应的解冻方案。二、优选解冻方案。

笔者认为类似案件虽然难题较多,但还是有多种方案可以实验,需要凭据情况优选解冻方案。B案在二审审理历程中,二审法检机关有权对冻结的款子作出是否与B案有关的判断并举行处置惩罚。

但经由与二审法院相同,二审法院明确拒绝对该被冻结的款子先行解冻,表现裁判文书也不会对该款子举行处置惩罚。且最高院司法解释对于与案件无关的冻结产业,说话是“应当由查封、冻结、扣押机关依法处置惩罚”,而非“讯断作出处置惩罚”,故要求二审法院举行处置惩罚可能会比力艰难。另,本案其实也可以思量通过向公安机关举行申诉、控诉的方式,但鉴于其一直坚持需等候二审法院裁判效果的强硬态度,要求其作出处置惩罚同样会难度不小,故该方案未被作为首选方案。而M市检察院作为执法监视机关,就此举行监视完全有执法依据。

经由署理人与M市检察员的努力相同,检察员又与M市公机关经由相同协调,最终促成M市公安机关改变其一直坚称需要等候二审裁判的处置惩罚意见。最终,M市检察院检察员见告署理人,公安机关明确回复不再续冻。

四、相关法条《刑事诉讼法》第一百一十七条 当事人和辩护人、诉讼署理人、利害关系人对于司法机关及其事情人员有下列行为之一的,有权向该机关申诉或者控诉:(一)接纳强制措施法定期限届满,不予以释放、排除或者变换的;(二)应当退还取保候审保证金不退还的;(三)对与案件无关的财物接纳查封、扣押、冻结措施的;(四)应当排除查封、扣押、冻结不排除的;(五)贪污、挪用、私分、更换、违反划定使用查封、扣押、冻结的财物的。受理申诉或者控诉的机关应当实时处置惩罚。对处置惩罚不平的,可以向同级人民检察院申诉;人民检察院直接受理的案件,可以向上一级人民检察院申诉。

人民检察院对申诉应当实时举行审查,情况属实的,通知有关机关予以纠正。第一百四十五条 对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等产业,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内排除查封、扣押、冻结,予以退还。第二百四十五条 公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查,并制作清单,随案移送。

任何单元和小我私家不得挪用或者自行处置惩罚。对被害人的正当产业,应当实时返还。

乐鱼体育平台

对违禁品或者不宜恒久生存的物品,应当依照国家有关划定处置惩罚。对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。人民法院作出的讯断,应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处置惩罚。人民法院作出的讯断生效以后,有关机关应当凭据讯断对查封、扣押、冻结的财物及其孳息举行处置惩罚。

对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息,除依法返还被害人的以外,一律上缴国库。司法事情人员贪污、挪用或者私自处置惩罚查封、扣押、冻结的财物及其孳息的,依法追究刑事责任;不组成犯罪的,给予处分。《人民检察院刑事诉讼规则》 第五百六十七条 人民检察院应当对侦查运动中是否存在以下违法行为举行监视......(八)对与案件无关的财物接纳查封、扣押、冻结措施,或者应当排除查封、扣押、冻结而不排除的。


本文关键词:刑事,诉讼中,案,外人,被,违法,冻结,的,存款,乐鱼体育平台进入

本文来源:乐鱼体育平台进入-www.sherwoo.com.cn